公司治理


PDF 公司治理报告书(PDF:250KB)


1. 关于公司治理的基本思路

本公司作为中长期的经营战略,将面向汽车产业的零部件供应定位为事业的核心,在加速推进全球化拓展的该事业领域,本公司志在引领行业需求,同时,本公司希望,灵活运用迄今为止培育积累的关于“弹性”的技术储备,进一步培育以医疗相关领域为代表的全新事业领域。此外,关于公司治理,本公司认为这是指在与股东、客户、员工、交易对象等各种利益相关者的关系方面,遵守法令及伦理,确保透明度的企业经营之基本框架的应有模式。
作为前提,我们将公司治理的充实定位为经营的优先课题,努力进行改善。

①确保股东的权利和平等性
为了实质上确保股东的权利,我们遵循法令合理应对,对外籍股东和少数股东也充分考虑,我们不断推进环境的整备,让全体股东都可以合理地行使权利。
②与股东以外的利益相关者进行合理协作
本公司认为企业价值不仅局限于财务价值,我们将与之密切相关的社会价值的综合作为企业价值,我们根据与员工、客户、交易对象、债权人、区域社会等利益相关者相对应的愿景,实践合理的写作。此外,本公司高级管理人员将合规作为最优先课题,尊重全体利益相关者的权利和立场,同时,为了实现与各个利益相关者开展协作的企业文化,发挥着引领示范作用。
③确保合理的信息公开和透明度
本公司不仅仅局限于财务信息,对经营战略和经营课题、风险与治理等非财务信息,也同样进行自主和准确明了的说明,经营高层以身作则,努力提供平衡的、通俗易懂的且具有有用性的信息。
④董事会等的职责
董事会根据针对股东的受托者责任和说明责任,努力确保公司可持续发展以及提升中长期企业价值,同时努力改善收益能力和资本效率等,为此,合理履行如下作用和职责。
  • 制定长期愿景和中期经营计划等重要的企业战略,并推进执行工作。
  • 通过构建内部控制系统和风险管理机制,合理支持由经营高层实施的风险精神。
⑤与股东的对话
本公司为了实现可持续发展和提升中长期的企业价值,以代表董事为首的经营高层干部通过开展各种各样的投资关系活动,股东关系活动,推进与股东之间开展具有建设性目的的对话。


2. 本公司的公司治理机制

本公司依据2016年6月28日召开的第100届定期股东大会的决议,在同一天,从监查会设置公司转变为监查等委员会设置公司。其目的是,强化基于董事会的监查监督功能,努力构建监督检查机制,同时实现本公司企业价值的提升。

①董事会
董事会原则上每月定期召开1次,此外,根据需要召开临时董事会,实施与本公司决策,子公司有关的经营战略的制定工作,努力提升集团整体的绩效,落实发展,强化公司治理。
另一方面,在非董事会议事事项的工作中,针对重要度较高的工作,在基本上每月召开1次的经营会议上进行审议与报告。
②监查等委员会
监查等委员会,依据监查等委员会章程以及监查等委员会监查等准则,通过以期初制定的监查方针与计划为原则开展的监查活动,基于合法性和妥当性的关键,开展监查与监督工作。
③财务审计人
财务审计人选任EY新日本优先责任监查法人,签订审计合同,提供正确的经营信息,基于公正不偏的立场,完善实施监查的环境。
④任命和薪酬咨询委员会
基于公正决定董事的任命与免职以及薪酬的观点,本公司设置公司外部董事占半数以上的任命和薪酬咨询委员会,将其作为董事会的任意咨询机构。


公司治理机制图

公司治理机制图


3. 内部控制系统的构建

本公司以及本公司集团将“创造弹性的先锋”作为经营理念,努力对以金属和树脂为代表的素材的“弹性”进行科学加工,除汽车产业为以外,还对生活、医疗相关领域等广泛的产业与社会作出贡献,我们将此作为经营的基本方针,为了实现这一方针,大力推进五项工作,(1)客户需求预先,(2)开发型企业,(3)最优比最大更重要,(4)不惧变革的企业,(5)活泼的企业文化,与股东,客户,员工,交易对象,区域社会等各种相关者构建协调关系,将以协调关系为基础的公司运营作为行动指南。




4. PIOLAX集团行动规范

株式会社PIOLAX,集团各家公司的所有高级管理人员及员工作为具有优良意识的企业人和社会人,具备卓越的伦理观,以此开展日常业务,为此,特制定如下基本行动规范。